Ex-presidente da Nasdaq pego em fraude de US$ 50 bilhões

O golpe de Madoff atraiu fundos de alguns dos principais bancos já às voltas com a crise
que afeta especuladores do cassino de Wall Street

Bernard L. Madoff, ex-presidente da Nasdaq e um dos “investidores” mais badalados nos círculos financeiros de Wall Street, foi detido pelo FBI, na quinta-feira passada, após confessar que o seu negócio era um “esquema Ponzi gigante” que causou perdas de 50 bilhões de dólares (38 bilhões de euros) aos seus clientes.

Um esquema Ponzi é uma fraude piramidal em que a rentabilidade que é prometida é paga com o dinheiro obtido com a entrada de novos clientes ou pelo reinvestimento daqueles que obtiveram retorno inicial. O nome ‘Ponzi’ é devido a Charles Ponzi criador de um esquema similar ao de Madoff, que envolveu 40 mil pessoas e foi preso em 1920 pela polícia de Boston. 

MANHATTAN 

Madoff se especializou em usar artifícios parecidos com os usados pelos bancos e agências de rating (classificação) para ganhar cre-dibilidade,  conseguindo assim ludibriar alguns dos principais bancos. Seus escritórios ocupam o 34º andar de um edifício luxuoso em Manhattan. Informava os clientes com relatórios regulares sobre o andamento dos ‘investimentos’ da empresa.

Suas atividades  se desenvolveram e cresceram como se fossem fruto de uma grande capacidade financeira durante anos, sem ser detectadas por ninguém ou fiscalizadas a fundo, até que, na semana passada, de forma ainda não explicada, seus dois filhos, Andrew e Mark, denunciaram a fraude. O escândalo tem aumentado na medida em que se conhecem mais informações.

Sem desdenhar da capacidade de Madoff para causar impressão, o fato é que as vultuosas somas operadas por ele só poderiam vicejar num ambiente de cassino como o de Wall Street, alimentado pelas trapaças pelos monopólios financeiros com os chamados derivativos, incluindo os tais hedge funds (seguros dos derivativos e outros títulos). Tudo “funcionando” sem nenhum lastro na economia real, cuja explosão de bolha levou à crise em curso.

Os que tinham investimentos nos ‘fundos’ criados por Madoff não são apenas cidadãos incautos, ainda que que alguns milionários, desprevenidos, e funcionários da própria empresa tenham caído em seu conto de vigário.

O desastre deixou à mostra que os  aplicadores de recursos nessas finanças intrinsecamente fraudulentas eram os grandes bancos, as grandes multinacionais, e alguns dos grandes fundos de investimento. Ou seja, os chamados investidores “institucionais” que em lugar de trabalhar com recursos para a atividade produtiva, os usam para realizar operações es-peculativas.

O espanhol Santander, segundo maior banco em capitalização bancária da Europa, que ficou com o Banespa entregue pelo então governador Mario Covas, reconheceu que os clientes de sua operadora de hedge funds, baseada em Geneva e com o sugestivo nome de Optimal Invest-ment Services, deve perder 2,33 bilhões de euros (US$ 3,1 bilhões).

O segundo banco da Espanha, o BBVA, admitiu, por sua vez, uma perda líquida de 300 milhões de euros.

O britânico HSBC, número três mundial do setor em capitalização financeira, confirmou que pode ter sofrido uma perda de um bilhão de dólares nesta fraude gigantesca, segundo o Financial Times.

Outro britânico, o RBS (Royal Bank of Scotland), do qual o governo britânico possui 57,9% das ações, admitiu uma perda de 400 milhões de libras (aproximadamente 460 milhões de euros).

Na França, o Natixis, filial da Caisse d’Epargne e do Banque Populaire, pode perder até 450 milhões de euros, enquanto a seguradora francesa Axa avalia um prejuízo de 100 milhões de euros. 

FUNDOS 

O francês BNP Paribas reconheceu perdas de 350 milhões de euros através de suas atividades de mercados e empréstimos concedidos a fundos que investiram nos fundos especulativos de Madoff.

O principal banco italiano, o UniCredit, indicou estar ameaçado de perder aproximadamente 75 milhões de euros. No Japão, o Nomura Holdings reconheceu que pode ter perda de 27,5 bilhões de ienes (225 milhões de euros).

Já os norte-americanos Bank of America, Citi-group, Merrill Lynch e Morgan Stanley se negaram até agora a dizer se ou qual o rombo tomado em razão do golpe.

No meio da queda da Bolsa e de mais uma cascata de quebradeiras, a agência que supostamente regula o mercado de valores (SEC) de Nova Iorque assegura que está tentando montar as peças do esquema, examinando a abundante documentação que apreenderam na sede da arapuca financeira no centro de Manhattan. Os funcionários do SEC se dizem agora surpresos com a dimensão desta fraude, e que pretendem determinar seu alcance e esclarecer se Madoff atuou sozinho. Mas até agora não conseguiram sequer explicar quando começou o esquema.