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PF identifica e vai intimar os cotistas do fundo de Dantas
A Polícia Federal identificou os cotistas
brasileiros do Opportunity Fund, sediado nas Ilhas Cayman, apontado pela
Operação Satiagraha como instrumento da quadrilha de Daniel Dantas para
cometer crimes financeiros, como sonegação fiscal e evasão de divisas.
Criado em 1994, antes de Fernando Henrique assumir a Presidência da
República (1995 a 2002), o fundo se beneficiou das privatizações do sistema
Telebrás.
O inquérito sobre os cotistas do Opportunity
Fund foi aberto em julho, como desdobramento da denúncia oferecida pelo
Ministério Público Federal (MPF) de São Paulo, que provocou a abertura de
processo criminal contra Dantas e mais 13 acusados da prática de crimes
financeiros investigados na Satiagraha. O banqueiro já foi condenado a dez
anos de cadeia por corrupção ativa e responde em liberdade.
Os nomes da lista de cotistas elaborada pela
Polícia Federal, a partir da análise de documentos apreendidos nas
investigações, serão intimados a depor e comprovar que suas operações no
fundo foram declaradas aos órgãos de fiscalização do Brasil. Segundo a PF,
as irregularidades devem levar esses investidores ao indiciamento por evasão
de divisas, sonegação fiscal e alguns deles como autores do crime de lavagem
de dinheiro.
O inquérito, que deve ser concluído até o final
de dezembro, será remetido ao Ministério Público Federal, que poderá
oferecer uma denúncia formal contra os suspeitos na 6ª Vara Criminal de São
Paulo, que tem como titular o juiz Fausto De Sanctis.
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