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Juiz decreta novo bloqueio dos bens de Dantas
O juiz Fausto Martin De Sanctis, da 6ª Vara
Federal Criminal de São Paulo, decretou novo bloqueio de bens de Daniel Dantas e
outros réus da Operação Satiagraha, requisitado pelo Ministério Público Federal
na semana passada. Com a decisão, o valor dos bens de Dantas bloqueados no
Brasil foi ampliado para R$ 1 bilhão.
A procuradora da República Anamara Osório Silva,
autora do pedido, afirmou que o novo bloqueio está relacionado ao bloqueio de R$
545 milhões decretado em setembro de 2008. “O novo pedido complementou o
primeiro”, explicou.
O Ministério Público apurou que parentes de
Carlos Rodenburg e Dorio Ferman receberam empréstimos de Daniel Dantas e Ferman
e os aplicaram no mesmo ano no Opportunity Special Fundo de Investimento de
Ações (FIA). “Essas operações tiveram lastro em empréstimos entre familiares, o
que é uma típica operação suspeita de lavagem de dinheiro sujeita a bloqueio”,
assinalou Anamara Silva. De acordo com o que o MPF apurou, após a primeira
ordem de bloqueio foi resgatado do fundo um total de R$ 1,08 milhão em nome de
dois funcionários do Opportunity, em 5 operações diferentes, fato que reforçou o
pedido do bloqueio atual.
Segundo o juiz De Sanctis, se não houvesse esta
ação os réus continuariam a operar “a chave dos recursos bloqueados” por meio de
investidores ligados a eles.
O exame das declarações de imposto de renda de
Dantas, Verônica Dantas, Norberto Aguiar Tomaz e Dorio Ferman também apontou que
eles são donos das empresas Santa Luzia, Multiponto, Multiconsult e PW238, todas
cotistas do Opportunitty Special FIA.
“As cotas de Dantas, Norberto, Ferman e Verônica
(pessoa física) já tinham sido sequestradas em setembro passado. Com as
declarações de imposto de renda que eles apresentaram ao Fisco foi possível ver
que eles dividiam o capital social dessas outras empresas, também cotistas no
mesmo fundo. Nesta hipótese, é possível o arresto de seus bens a fim de garantir
o pagamento de obrigações pecuniárias em caso de eventual condenação”, disse.
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