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PF faz nova batida no Opportunity de Dantas
A Polícia Federal realizou, na última
quarta-feira, uma nova operação de busca e apreensão na sede das empresas
financeiras e não financeiras ligadas ao grupo Opportunity, no Rio de
Janeiro, com o objetivo a apreender livros fiscais de registro obrigatório
da contabilidade dessas empresas.
Expedidos pela 6ª Vara Federal de São Paulo,
após manifestação favorável do Ministério Público Federal, os mandados estão
vinculados à Operação Satiagraha, que levou Daniel Dantas, dono do
Opportunity, por duas vezes à cadeia.
Segundo a PF, “a apreensão de tais documentos
fez-se necessária após surgimento de indícios de que as transferências de
recursos entre as empresas do Grupo, por meio de contratos de mútuo e AFACs
(Adiantamento de Futuro Aumento de Capital), poderiam estar relacionadas a
práticas delituosas”.
Através de nota, a PF disse ainda que os livros
fiscais foram solicitados à direção das empresas ligadas ao Opportunity, que
se negou apresentá-los sob a alegação de que a PF já os possuía em meio
eletrônico. Na verdade, a Polícia Federal havia obtido apenas parte das
informações solicitadas, e a resistência por parte dos dirigentes das
empresas motivou a realização das buscas.
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