Queridinho de Gilmar vai mofar no xilindró

PF indicia Dantas em cinco artigos do Código Penal

1-  Formação de quadrilha

2-  Evasão de divisas

3-  Lavagem de dinheiro

4-  Gestão fraudulenta

5-  Empréstimo vedado

 A Polícia Federal indiciou Daniel Dantas, na segunda-feira, pelos crimes de gestão fraudulenta, formação de quadrilha, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e empréstimo vedado. O delegado Ricardo Saadi, que comanda o inquérito da Operação Satiagraha, também indiciou sua irmã, Verônica Dantas, além de quatro funcionários do Opportunity. O inquérito deve ser enviado ao procurador da República Rodrigo De Grandis na próxima semana. Ele declarou já possuir elementos suficientes para apresentar denúncia. “Tenho acompanhado as investigações desde o início. Sempre existiram elementos que configuram crimes financeiros. A investigação não foi trancada, pelo contrário, o TRF da 3ª Região manteve, inclusive, o entendimento de que é permitida a participação de agentes da Abin”, disse o procurador.

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