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Foram cinco ilícitos em que DD foi enquadrado. Sua irmã e mais quatro também foram indiciados
Daniel Dantas foi interrogado durante 25 minutos pelo delegado, na sede da Polícia Federal (PF) em São Paulo, mas não respondeu a nenhuma pergunta por orientação do seu advogado, Andrei Schmidt. Segundo o próprio advogado, a lavagem de dinheiro estaria configurada pela existência de crimes antecedentes contra a administração pública, delitos de organização criminosa e crime contra o sistema financeiro nacional. O inquérito deve ser concluído pela PF até o final da semana que vem, quando será enviado ao procurador da República, Rodrigo De Grandis. O procurador, que acompanhou o depoimento de Dantas, afirmou que já possui elementos suficientes para apresentar denúncia contra ele. “Tenho sólidos elementos de que houve crimes financeiros”, disse De Grandis. “Tenho acompanhado as investigações desde o início. Sempre existiram elementos que configuram crimes financeiros. A investigação não foi trancada, pelo contrário, o TRF [Tribunal Regional Federal] da 3ª Região manteve, inclusive, o entendimento de que é permitida a participação de agentes da Abin (Agência Brasileira de Inteligência)”, lembrou o procurador. De Grandis frisou que se for feita “uma análise comparativa das manifestações do Ministério Público Federal, quando a Polícia Federal pediu os mandados de busca e de prisão preventiva, já havíamos indicado os crimes financeiros. Então desde o primeiro momento o MPF já vislumbrava esses indícios”. “Foi um trabalho de aprofundamento das investigações”, assinalou. O relatório final da investigação deverá ser entregue ao juiz Fausto De Sanctis, da 6ª Vara Federal de São Paulo, até o final desta semana.
O dono do Opportunity já responde a ação penal
na 6ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal de São Paulo por crime de
corrupção ativa, pela tentativa de suborno a um delegado federal que atuou nas
investigações da Operação Satiagraha, que desvendou uma ampla rede de ilícitos
praticados pela quadrilha comandada por DD. |
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BC projeta corte menor da Selic para subordinar Brasil à crise A retomada da indústria da defesa (OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA) Executiva Nacional do Partido Pátria Livre referenda comissões provisórias regionais Câmara aprova salário mínimo de R$ 465,00 Pedido de intervenção no PA ‘é armação dos empregados de Dantas’, diz governadora Volume de crédito aumenta puxado pelo bancos públicos Satiagraha: delegado Saadi aponta os crimes de Dantas A trajetória de ilegalidades de DD Lula: medidas pelo consumo deram resultado Dilma afirma que sua rotina não será alterada Folha usou fraude de ex-torturadores contra Dilma Joaquim Barbosa é parabenizado nas ruas Conferência de Comunicação irá debater monopólio na mídia Operários da construção civil param por aumento salarial AGU irá cobrar as empresas que foram responsáveis por acidentes de trabalho Servidores do Judiciário de SP param por 1 hora na quarta Sindicatos da Baixada Santista e ministro Lupi debatem o fortalecimento da região Servidores de Juiz de Fora aprovam indicativo de greve Rafael Correa: “Nossa revolução é para que a Pátria seja de todos” Compromisso é com o fim da miséria que insulta o país Bandeiras e cartazes saúdam Bolívar e Correa na comemoração da vitória
Venda a rodo de remédio para gripe sem eficácia comprovada enche o bolso de
Donald Rumsfeld Presidente do Paraguai adverte que nada servirá de pretexto para impedir as mudanças Plano da GM é fechar 14 fábricas e demitir 23 mil trabalhadores A vitória do CNA e a campanha midiática contra Jacob Zuma Partido Baas: “ataques aos civis no Iraque é parte de plano do invasor” Iraquianos exigem o fim da ocupação criminosa durante enterro de vítimas de ataque americano Pentágono terá de divulgar fotos de torturas e abusos no Iraque, Afeganistão e Guantánamo O ataque à Telebrás e a destruição da indústria de telecomunicações do país |
A
Polícia Federal indiciou Daniel Dantas, na segunda-feira (27), pelos crimes de
formação de quadrilha, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, gestão
fraudulenta e empréstimo vedado. O delegado Ricardo Saadi, que comanda o
inquérito da Operação Satiagraha desde o afastamento de Protógenes Queiroz,
também indiciou Verônica Dantas, irmã, além de quatro funcionários do
Opportunity por crimes contra o sistema financeiro nacional.