MJ bloqueia US$ 2 bilhões de Daniel Dantas no exterior

O Ministério da Justiça anunciou, na última quinta-feira (22), o bloqueio de mais de US$ 2 bilhões (R$ 4,5 bilhões) em contas bancárias no exterior, relacionadas à Operação Satiagraha. Em nota, o ministério disse que o bloqueio foi determinado por ordem judicial, expedida em cooperação com autoridades internacionais e que esse é o maior bloqueio de recursos suspeitos de ilícitos da história do Brasil.

Desse montante, cerca de U$ 500 milhões resultaram de cooperação com o governo dos Estados Unidos. O ministério não divulgou os nomes dos titulares das contas, mas o Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo informou que dos valores congelados, pelo menos US$ 496 milhões pertencem ao Banco Opportunity, de propriedade da quadrilha de Daniel Dantas.

De acordo com o MPF, US$ 450 milhões do dinheiro relativo ao Opportunity são de contas em Nova York e US$ 46 milhões de contas do banco na Inglaterra, bloqueadas em setembro de 2008, a pedido de procuradores que atuaram no caso em São Paulo.
O Ministério Público também confirmou o bloqueio no ano passado de R$ 535 milhões de uma transferência entre a administradora de fundos BNY Mellon Serviços Financeiros e o banco Opportunity e mais R$ 10 milhões, interceptados de uma tentativa de transferência para a irmã do sócio de Dantas, Dório Ferman. “Transferências ocorridas depois que a Operação Satiagraha foi deflagrada”, disse a assessoria do MPF.

Para o ministro da Justiça, Tarso Genro, o trabalho de alto nível técnico da Secretaria Nacional de Justiça está tornando cada vez mais difícil a lavagem dinheiro, que, em não raras oportunidades, está vinculada ao crime organizado.

A Operação Satiagraha, deflagrada pela Polícia Federal em julho de 2008, investigou crimes de corrupção, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e evasão de divisas e levou Daniel Dantas à prisão. O banqueiro foi libertado por hábeas corpus concedido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes.